Autor: Guillermo Casal
A ISO 37001 é uma norma internacional que define os requisitos e fornece orientações para a implementação de um sistema de gestão antissuborno nas organizações.
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A Norma ISO 37002, intitulada “Sistemas de Gestão de Reclamações”, integra as diretrizes necessárias para criar, implementar, manter e melhorar um sistema de gestão de reclamações para que seja eficaz e confiável dentro das organizações.
A Norma ISO 37003, intitulada “Gestão de Fraude nas Organizações”, é um guia de crucial importância que permite estabelecer, implementar, manter e otimizar um sistema de gestão antissuborno, tanto nos processos internos como onde terceiros estão envolvidos.
A Norma ISO 37008: Gestão de investigações internas, estabelece as diretrizes e diretrizes a seguir para a realização de investigações internas relacionadas a condutas antiéticas.
Dentro do roteiro de Governança Corporativa, encontramos o Programa de Integridade Corporativa (PIC), uma ferramenta que complementa e aperfeiçoa a estrutura de controles internos de cada organização.
Autor: André Barrantes
Na SHOGUN, líderes no desenvolvimento de soluções tecnológicas relacionadas à ética organizacional, temos o orgulho de prestar homenagem ao nosso cliente: Cooperativa CAYCSOL.
¿O Que é Inteligência Artificial?
De maneira semelhante à confusão frequente entre a inteligência humana e a capacidade de lembrança, muitas vezes se perde o raciocínio.
Confidencialidade
Na última parte do artigo anterior, falamos sobre ter meios adequados para fazer denúncias.
O impacto da fraude nas organizações
A fraude pode ser dividida em duas grandes categorias: crime organizado e fraude ocupacional.
A fraude interna nas organizações é um ilícito, resultante de uma apropriação indevida de recursos por parte de algum membro da entidade.
¿O que é e para que serve um programa antifraude?
Como mencionado em um artigo anterior, os efeitos da fraude, seja ela interna (ocupacional) ou externa (crime organizado)
Autor: Carlos León
A ISO 37002 é uma norma internacional que estabelece diretrizes para a implementação de um sistema de gestão de denúncias nas organizações.
De acordo com o dicionário da Real Academia Espanhola, corrupção significa, em sua terceira acepção.
Autor: Andre Barrantes
A fraude é uma das problemáticas que tem um impacto significativo na sociedade, especialmente na América Latina.
Uma norma ISO é uma norma internacional desenvolvida pela Organização Internacional de Normalização (ISO).
Em 21 de fevereiro de 2023, foi publicada no Boletim Oficial do Estado da Espanha a Lei 2/2023 para a proteção de pessoas que informam sobre violações normativas e no combate à corrupção.
A pressão regulatória internacional para o estabelecimento de linhas de denúncia está aumentando, particularmente nos Estados Unidos da América e na Europa.
A humanidade está atualmente a viver uma época de grandes mudanças. Estamos num momento da história em que atingimos um ponto de viragem, um ponto de grande perturbação.
Em tempos de rápida aceleração digital, os hábitos dos indivíduos estão a mudar de forma muito brusca.
A história nos conta que os primeiros registros da figura do denunciante remontam ao antigo Império Romano.
A ISO (Organização Internacional de Normalização) 37001 é a norma que certifica que uma organização dispõe de procedimentos adequados para prevenir a corrupção e o suborno.
As linhas directas, sobretudo quando criadas com recurso à tecnologia digital, são um mecanismo extremamente vantajoso no mundo atual.
Um plano antifraude é um pilar essencial de um sistema de controlo interno sólido, uma vez que reduz o custo da fraude.
A implementação de um canal de denúncia digital envolve três fases principais: • Comunicação. • Organização. • Gestão de casos.
Diretiva Europeia de Proteção ao Denunciante
ISO 37301: Sistema de Gestão de Cumprimento
ISO 37001: Sistema de gestão anti suborno
ISO 37002:Sistema de Canal de Denúncia
Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE
Programa Corporativo Anti Fraude
COSO: Comitê de Organizações Patrocinadoras da Tradeway Commission
Saiba como o SHOGUN pode impactar positivamente sua organização