Aproveche esta sección y conozca la normativa referente a canales de denuncia u algún otro relacionado a prevención del fraude o corrupción establecidas en cada país.
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La protección al denunciante se traza mediante un intrincado tejido de leyes tanto a nivel federal como estatal. Estas leyes, meticulosamente diseñadas, buscan salvaguardar a los individuos que alzan la voz contra irregularidades. A continuación, se detallan algunas de las leyes de protección al denunciante más preeminentes en este país:
1. Ley Sarbanes-Oxley (SOX): Surgió como respuesta a los escándalos financieros que sacudieron la primera década del 2000, la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 estableció un baluarte legal para aquellos que denuncian prácticas contables y financieras inapropiadas en empresas públicas. Dotando a los denunciantes con defensas contra represalias, esta ley abre la puerta para presentar denuncias ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
2. Ley de Reclamos Falsos (False Claims Act): Esta robusta legislación actúa como protector de aquellos que revelan fraudes cometidos contra el gobierno federal. La ley permite a los denunciantes presentar demandas en nombre del gobierno, recibiendo una parte de las recuperaciones obtenidas por el gobierno como resultado de la demanda.
3. Ley Dodd-Frank: En el año 2010, la Ley Dodd-Frank irrumpió en la escena, albergando disposiciones de protección al denunciante que se extienden a las esferas de las irregularidades financieras y los fraudes en el sector financiero. Su ingenioso diseño incluye un programa de recompensas, incentivando a los denunciantes a compartir información acerca de violaciones de leyes de valores y fraudes.
4. Leyes Estatales de Protección al Denunciante: Varios estados en Estados Unidos han plasmado leyes específicas de protección al denunciante que abarcan campos tan variados como: la seguridad laboral, el medio ambiente y la salud pública.
Cabe resaltar que las leyes de protección al denunciante en Estados Unidos son diversas y pueden oscilar conforme a la jurisdicción y el ámbito de aplicación.