SHOGUN & OVERSIGHT: Una alianza que revolucionará la ética organizacional en tres continentes

SHOGUN & OVERSIGHT: Una alianza que revolucionará la ética organizacional en tres continentes

Nos enorgullece presentar a Oversight Consulting & Training, aliado estratégico que se une a nosotros en un intercambio de conocimiento y tecnología en el desarrollo de soluciones que respondan a una problemática común: El Fraude.

Este capítulo inicia en el Congreso Latinoamericano para la Prevención del Fraude Organizacional – CLAPFO 2024, evento académico, desarrollado anualmente, cuyo objetivo es ofrecer las actualizaciones más relevantes en materia de herramientas y estrategias que ayuden a mitigar las conductas no éticas para las áreas de Prevención de Fraude, Cumplimiento, Auditoría Interna y Riesgos. Este fue el lugar de reunión para dos líderes de la industria: el Sr. Hossam El Shaffei, presidente del Capítulo de ACFE en Egipto y Jordania y CEO de Oversight Consulting & Training, quien participó como conferencista, y al Sr. André Barrantes, CEO de Shogun Monitor System y Presidente del comité organizador del congreso.

Oversight Consulting & Training, es una firma de consultoría líder en la prevención de fraude y aseguramiento, reconocida por su especialización en la capacitación del curso de revisión de exámenes CFE (Certified Fraud Examiners) de ACFE. Es dirigida por el Sr. Hossam El Shaffei, quien cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando con organizaciones multinacionales como las Naciones Unidas (ONU) y USAID, quien es un referente en la supervisión interna en las áreas de auditoría, investigación, inspección, gestión financiera y administración en organizaciones de Medio Oriente y el Norte de África.

Esta alianza es el resultado de un legado que inició en el CLAPFO 2024 y que tiene como eje un acuerdo para intercambio de tecnología y de prácticas de gobernanza en materia de gestión de la ética entre ambas organizaciones que permitan crear una visión global del fraude como problemática que impacta a cualquier organización, para ofrecer estrategias y herramientas de vanguardia que protejan los intereses y aseguren la integridad en las operaciones de los clientes, además de generar un impacto positivo en los profesionales de las diferentes regiones gracias a la divulgación de información, hallazgos y herramientas que ayuden a identificar y mitigar conductas no éticas en nuestras regiones.

Como primer actividad de este acuerdo, se desarrolló el Panel Virtual “Fraude en las organizaciones: Panorama general y perspectivas” en el cual se presentaron los hallazgos más relevantes en el Reporte de las Naciones de ACFE 2024, junto a un análisis de cómo el desarrollo de nuevas normas, impacta el ejercicio de la Auditoría Interna y ayuda a mitigar el fraude. Dicho panel contó con la participación de 1.200 profesionales inscritos de más de 50 países cómo Afganistán, Albania, Angola, Argelia, Argentina, Barbados, Baréin, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Irak, Islas Caimán Islas vírgenes, Italia, Jamaica, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, México, Nicaragua, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, República Dominicana, Somalia, Suiza, Suriname, Trinidad y Tobago, Túnez, Uruguay y Venezuela. Además de ser apoyado por los diferentes Capítulos ACFE de Bahrain, Costa Rica, Egipto, Jordania, Líbano y Omán, demostrando la necesidad de crear una red global que promueva una cultura de ética y transparencia a nivel global.

Este panel contó con la participación del Sr. André Barrantes, líder en capacitación y herramientas tecnológicas en las áreas de aseguramiento y prevención del fraude en América Látina cómo moderador de dos grandes de la industria a nivel global: el Sr. Hossam El Shaffei, presidente de los capítulos ACFE en Egipto y Jordania, miembro del Consejo de Administración de The Internal Audit Foundation, además de ser el CEO y fundador de Oversight Consulting & Training con más de 30 años de experiencia; y al Sr. Jorge Badillo, experto en auditoría con más de 26 años de experiencia, destacándose como ex presidente de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) y del Instituto de Auditores Internos (IAI) de Ecuador, actualmente es miembro del Directorio del Instituto de Auditores Internos Global (The IIA) y ha ocupado posiciones clave en auditoría interna, riesgos y compliance en la industria minera. La reunión de estos destacados líderes en un solo evento buscando un mismo objetivo, representa un hito para la profesión a nivel global. Esta colaboración marca un paso decisivo en la globalización de la lucha contra la corrupción, al unir conocimientos y esfuerzos, se busca fortalecer los estándares de gobernanza y transparencia en todo el mundo, avanzando en la lucha contra la corrupción, el fraude y las conductas no éticas en cada región.

Esperamos que esta colaboración sea inspiración para todas las organizaciones que fomentan las prácticas éticas en sus operaciones. Una vez más, queremos agradecer a Oversight Consulting & Training por unirse a nosotros en este viaje que hasta ahora empieza.

Autor: André Barrantes
CEO y fundador de SHOGUN Monitor. Es experto en desarrollo de formación digital y tecnología especializada en materia de Prevención de Fraude Operativo y corrupción con clientes en más de 20 países de América y Europa.